СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств

У Запоріжжі СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру  — СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
У Запоріжжі СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру
Фото: СБУ


Слідчі встановили, що державі було завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень

Об этом сообщает Роспрес


У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.


Досудове слідство встановило, що «конверт» функціонував з січня 2019 року. Організатори конверту надавали замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед «клієнтів» конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.


За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов’язкових платежів.








Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.




1 з 8
на весь екран згорнути
СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
Всі фоторепоратажі
Фото: —
Юна красуня, яка полюбляє відверті бікіні. Запаморочливі фото легкоатлетки Клари Фелісіті-Сміт
Фото: —
Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
Фото: — Австралійська красуня Маккензі О’Коннелл
Гаряча австралійка з ключкою. Сміливі фото професійної гольфістки Маккензі О’Коннелл
Фото: — <p>Біля міста Очаків вітер розніс сміття з полігону </p>
В Очакові вітер розвісив на деревах тонни сміття




У ході слідчих дій також виявлено три «ботоферми», облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про «мінування» та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.


У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.



Джерело статті: “https://glavcom.ua/news/sbu-likviduvala-velikiy-konvertcentr-yakiy-vivodiv-u-tin-koshti-derzhpidprijemstv-662217.html”

Теги