Экс-советник Трампа и Аблязов в расследовании об «отмывании денег»

Ж

Урналисты-расследователи OCCRP опубликовали на этой неделе материал о предполагаемом отмывании в США выведенных из Казахстана средств, приведя в статье имена опального экс-банкира Мухтара Аблязова, бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова и их детей. В зарубежной прессе сообщают о массовых задержаниях, прошедших в нескольких казахстанских городах 23 июня, — в день, когда критикующий Астану Аблязов призвал сторонников выходить на митинги. Журналисты западных изданий пишут также о деле о коррупции в Малайзии, где упоминается казахстанский зять экс-премьера, и о предстоящем открытии финансового центра в Астане.

«ИЗ СТЕПИ В СОХО»

На сайте международного консорциума «Центр исследования коррупции и международной преступности» OCCRP опубликовали подробное многостраничное журналистское расследование «Из степи в Сохо: как миллионы, связанные с казахстанским делом по мега-мошенничеству, оказались в недвижимости Трампа», в котором описывают, как «грязные деньги» из Казахстана предположительно отмывались в американской недвижимости и других инвестиционных проектах.

Расследователи OCCRP вместе с журналистами голландской телевизионной программой Zembla получили доступ к ранее скрытым от общественности документам, которые проливают свет на то, как при помощи компании Bayrock Group и Феликса Сатера, бывшего помощника нынешнего президента США Дональда Трампа, в США попали три миллиона долларов для покупки трех кондоминиумов в роскошном 46-этажном комплексе Trump Soho, а также более 30 миллионов долларов для инвестиций в другие проекты. Ранее расследователи публиковали несколько материалов на эту тему, которые утверждали о причастности к делу семьи бывшего акима Алматы Виктора Храпунова (покинувшего страну в 2007 году), в частности детей его супруги Ильяса и Эльвиры и супруги Ильяса Мадины, дочери Мухтара Аблязова — бывшего главы БТА Банка, живущего с 2009 года за границей и критикующего власти Казахстана.

Читайте на эту тему: Дональда Трампа обвиняют в получении «грязных денег» из Казахстана

Мадина Аблязова, дочь Мухтара Аблязова, и ее муж Ильяс Храпунов у здания суда в Экс-ан-Провансе, где рассматривают дело Аблязова после его задержания и ареста. 1 августа 2013 года.Мадина Аблязова, дочь Мухтара Аблязова, и ее муж Ильяс Храпунов у здания суда в Экс-ан-Провансе, где рассматривают дело Аблязова после его задержания и ареста. 1 августа 2013 года.

«В документах и интервью содержится подробный отчет об извилистом глобальном пути денег — через оффшорные компании-прикрытия и [уже несуществующий Танзанский банк FBME], связанный с финансированием терроризма, — в США. Их происхождение можно проследить до общей суммы примерно в 440 миллионов долларов, связанной с пресловутым делом мошенничества с участием казахстанского миллиардера Мухтара Аблязова», — пишет OCCRP.

Журналисты поясняют, что эти выводы сделаны на основании ряда документов, предоставленных в 2016 году в британском суде адвокатом БТА Банка. В них говорится, что «банк получил информацию от частного детектива, по их словам, с доказательствами того, что живущий в Дубае специалист по финансовому планированию по имени Эш Аггарваль строил сеть оффшорных компаний, которые отмывали украденные из банка деньги, и управлял ими».

«Документы показывают, что Ильяс Храпунов — под кодовым именем “Элвис” — был конечным бенефициаром сложной сети из почти десятка офшорных компаний и трастов, управляемых Аггарвалем, которые провели около 440 миллионов долларов США через счета FBME», — пишет OCCRP.

Живущий во Франции экс-банкир Мухтар Аблязов, критик Астаны.Живущий во Франции экс-банкир Мухтар Аблязов, критик Астаны.

Следы этих денег, по информации журналистов, привели в Бельгию – к бизнесмену Фрэнку Монстрею, купившему в 2004 году казахстанскую нефтегазовую компанию «ЖаикМунай», в настоящее время котирующуюся на британской бирже как Nostrum Oil & Gas. «Адвокаты БТА сумели убедить британский суд в начале прошлого года заморозить акции компании Монстрея в Nostrum Oil & Gas. Всего через месяц после заморозки Монстрей подал в отставку с поста председателя компании. К середине года он пошел на внесудебное урегулирование с БТА по продаже своих акций банку», — говорится в статье.

«Между тем, грязная мыльная опера продолжается в судах как в Великобритании, так и в США. Верховный суд Великобритании в марте постановил, что Ильяс Храпунов может быть подвергнут преследованию в судах этой страны за якобы сговор с Аблязовым в его попытках скрыть свои активы. В Нью-Йорке Храпунов-младший также столкнулся с проблемами», — пишет OCCRP.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и аким Виктор Храпунов. 2000 год.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и аким Виктор Храпунов. 2000 год.

Расследователи указывают, что компания Nostrum Oil & Gas и Фрэнк Монстрей, БТА Банк не стали комментировать дело. Адвокат Аблязова Питер Салас отказался отвечать на вопросы, направленные журналистами. Салас написал, что Аблязова в Казахстане преследуют за оппонирование режиму и что обвинения в мошенничестве нельзя считать обоснованными, если принять во внимание «полное отсутствие правовой системы в этой центральноазиатской диктатуре». Представитель Ильяса Храпунова оставил без ответа высланные ему вопросы, отмечают в OCCRP.

В начале этого года президент США Дональд Трамп сказал, что «понятия не имеет» о том, были ли в его недвижимость в престижном нью-йоркском районе Сохо инвестированы казахские деньги.

ПРИЗРАК АБЛЯЗОВА

В издающемся в Вашингтоне журнале Diplomat в статье «Даже призрак возможных протестов пугает Казахстан» пишут о задержаниях в Казахстане 23 июня — в день, когда созданное Мухтаром Аблязовым и признанное в стране экстремистским движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) призвало сторонников выйти на митинг. Азаттык подробно писал о задержаниях. Комментируя организацию несостоявшейся акции, в статье отмечают, что «усилия Мухтара Аблязова, направленные на организацию протестов из-за рубежа, показали слабые результаты. Но власти Казахстана не желают рисковать».

Массовые задержания в Астане и Алматы 23 июня:

«В то время как Аблязов может похвастаться тысячами последователей в социальных сетях — около 175 тысяч в Instagram и 38 345 в Facebook, а ДВК заявил в марте, что в нем состоит 80 тысяч членов, преимущественно из Казахстана, на местах видно мало движущей силы для протестов. Происходит ли это потому, что в его реформистских сообщениях нет привлекательности, либо казахов отпугивает небезупречная репутация Аблязова, либо же просто потому, что казахи не считают протесты жизнеспособным вариантом, можно истолковывать по-разному», — пишет Diplomat.

БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ?

В другой статье на сайте Diplomat «Назарбаев не будет следующим президентом Казахстана… Или все же будет?» продолжают обсуждение высказывания Касым-Жомарта Токаева, в котором он высказал «свое личное мнение», что Назарбаев не будет участвовать в следующих президентских выборах в 2020 году. Последовавшие за этим дискуссии привели к тому, что как сам Токаев, так и министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, попытались сгладить ситуацию, отметив, что окончательное решение за Назарбаевым.

Назарбаев и его семья будут играть существенную роль в Казахстане, независимо от того, останется ли он президентом после 2020 года, делает вывод Diplomat, «если те, кто придет за ним, не поменяют резко правила игры и не разрушат систему, которую он тщательно строил последние три десятилетия». В то же время, «наиболее популярные оппозиционные силы пока оказываются довольно непопулярными. Личные выпады против президента получают только краткосрочную поддержку, если они не подкреплены альтернативными политическими предложениями», — пишет Diplomat.

В отношении высказывания Токаева Diplomat пишет, что он «может быть прав в обоих своих заявлениях»: Назарбаев в конечном итоге решит, будет ли снова баллотироваться на пост президента или не станет этого не делать в 2020 году. «Но тот факт, что [Токаев] должен был прояснить свои собственные слова после интервью, и то, что он назвал формат HARDtalk “жесткой ареной”, указывают на недоверие к разговорам со свободными СМИ. Если бы политики могли встречаться с независимыми СМИ в своей повседневной жизни в Казахстане, они были бы более привычными к тому, чтобы говорить и слышать спорные и заставляющие задуматься вопросы и ответы».

ПОДАРКИ ИЗ КАЗАХСТАНСКОГО ЗЯТЯ ЭКС-ПРЕМЬЕРУ?

На сайте британского новостного агентства Reuters, описывая развитие событий в расследовании коррупционного скандала, связанного с бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком, которого обвиняют, среди прочего, в хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB, опубликовали статью «Полиция Малайзии допросит Наджиба и его жену после изъятия до 275 миллионов долларов из их домов».

В интервью прессе руководитель подразделения полиции по коммерческим преступлениям Малайзии Амар Синг привел некоторые детали, сообщив, что «для подсчета найденных при обыске наличных 22 сотрудникам Центрального банка понадобилось три дня, чтобы пересчитать деньги на шести машинках» и что у Разака «были изъяты 567 сумочек 37 различных брендов, включая 272 сумки Hermes общей стоимостью 13 миллионов долларов».

Наджиб Разак в бытность премьер-министром Малайзии. Куалу-Лумпур, 8 мая 2014 года.Наджиб Разак в бытность премьер-министром Малайзии. Куалу-Лумпур, 8 мая 2014 года.

В интервью Reuters Наджиб Разак ранее заявил, что эти сумки являются «подарками» его супруге Росма Мансор, и что «некоторые из них подарил их зять Данияр Назарбаев».

На фоне обвинений коалиция Разака потерпела сокрушительное поражение на выборах, по итогам которых к власти пришел Махатхир Мохамад. Дочь Наджиба Разака Нуриана Наджва замужем за Данияром Кесикбаевым (в некоторых СМИ он упоминался как Данияр Назарбаев), сыном Майры Курмангалиевой, которая была замужем за Болатом Назарбаевым, младшим братом президента Казахстана.

Оригинал статьи: РАДИО АЗАТТЫК – Казахская редакция Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода»