«Меня терзают смутные сомнения»: В Украине выявили подозрительные финоперации почти на 80 млрд гривен

«Меня терзают смутные сомнения»: В Украине выявили подозрительные финоперации почти на 80 млрд гривен

В 2020 году Госфинмониторинг направил 1036 материалов в правоохранительные органы, в которых есть подозрение на отмывание средств на 76,2 млрд₴ Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы мониторинга Украины.

Об этом сообщает Руспрес


"...В 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов ... В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд гривен", — говорится в сообщении.


Детали


Также Госфинмониторинг расследовал факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Так, в 2020 году он направил в правоохранительные органы 204 материалы, связанные с подозрением в коррупционных деяниях.


В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 8,1 млрд гривен.


Также в 2020 году Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 75 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма. Из них 10 содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией.


Как сообщалось ранее, в конце августа СБУ инсценировала убийство ІТ-бизнесмена и задержала заказчика, который по данным СБУ имел конфликт с потерпевшим через совместные сделки в известной компании, занимавшейся криптовалютой и имеет некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды".


За время функционирования финансовой пирамиды организаторы для отмывания средств, приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.


В Минфине сообщили, что Украина улучшила международные позиции в сфере борьбы с отмыванием средств.

Полный текст материала с ФОТО и ВИДЕО читайте на нашем сайте.


Источник: “http://novostiua.org/news/1188731-menja_terzajut_smutnye_somnenija_v_ukraine_vyjavili_podozriteljnye_finoperatsii_pochti_na_80_mlrd_griven”